"В 2015 г. выявлено почти 23 тыс. преступлений по пресечению так называемых "обнальных" площадок по незаконному выводу средств за рубеж. В частности, выявлены факты вывода за рубеж свыше 700 млрд руб. по схеме, которая была связана с выводом денег из России в Молдавию и дальше в офшоры", — отметил Курносенко, сообщает ТАСС.
Это достаточно серьезные преступления, в совершении которых участвовали более десяти банков и порядка 20 иностранных офшорных компаний.
"В 2015 г. и I квартале 2016 г. подразделениями главка пресечена деятельность 91 этнической организованной группы и преступного сообщества, действовавших в сфере экономики", — заявил Курносенко.
Между тем количество выявленных преступлений экономической направленности, совершенных в составе организованной группы или преступного сообщества, увеличилось в I квартале почти на 60%. Таких преступлений зарегистрировано уже более 2 тыс., заключил Курносенко.
По данным Банка России, вывоз капитала частными организациями из России сократился в январе-апреле почти в 3,5 раза в годовом выражении до $12,8 млрд.