"Отмываемые средства" (деньги, полученные преступным путем и введенные в законный оборот) приобретают такой статус только после вступления в силу приговора суда.
В связи с этим Росфинмониторинг и кредитные организации, направляющие в финансовую разведку сведения о подозрительных операциях, применяют понятие "финансовые операции/сделки, в отношении которых возникают подозрения о том, что они могут быть связаны с легализацией (отмыванием) преступных доходов".
"Объем таких операций оценивается в 2015 г. в сумму около 11,7 трлн руб. и практически равен объемам 2014 г. В 2013 г. их объем составлял 16,2 трлн руб.", — пояснили в Росфинмониторинге в интервью ТАСС.
"В целом по сомнительным основаниям около 1,47 трлн руб. было перечислено из России в 2015 г. и около 1,34 трлн руб. в 2014 г.", — поясняет Росфинмониторинг. В 2013 г. из России по сомнительным основаниям вывели 2,5 трлн руб.
"Прирост в абсолютных значениях в 2015 г. незначительный, особенно учитывая резкий скачок стоимости иностранной валюты, произошедший в конце 2014 г.", — подчеркивает финансовая разведка.
При этом поступления из-за рубежа в Россию по сомнительным основаниям составили в 2015 г. около 215 млрд руб., в 2014 г. — около 340 млрд руб., в 2013 г. — около 500 млрд руб.
В минувшем году Росфинмониторинг направил в правоохранительные органы более 22 тыс. ответов со сведениями о финансовых связях фигурантов расследований. С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 1,5 тыс. уголовных дел.