Нижний Новгород. Операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн рублей на счета иностранных нерезидентов, была выявлена прокуратурой Автозаводского района Нижнего Новгорода.
Ведомство отмечает, вывод осуществлялся в 2016 году, посредством инициирования судебных решений с использованием подложных договора займа, договора цессии и ряда других фальсифицированных документов.
По данному факту возбуждены два уголовных дела по статьям "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов" и "Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности".
Инга Рассказова. ГИПОРТ
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1