Согласно информации, преступления совершались в период с 2010 по 2011 гг. Житель Нижнего Новгорода создал преступную группу, направленную на хищение денег с банковских карт путем мошенничества. Мужчина заранее разработал несколько схем, по которым члены группы похищали деньги.
Известно, что в преступную деятельность были вовлечены сотрудники кредитных организаций, которые оформляли кредитные карты и потребительские кредиты на похищенные у граждан паспорта, а также на поддельные паспорта.
Более того, сотрудники банковских организаций предоставляли мошенникам доступ к системам безопасности банков. Имея доступ, преступники получали анкетные данные (логин, пароль, секретное слово) клиентов данных организаций, с помощью чего переводили деньги с их кредиток на свои и затем обналичивали.
Личности работников банков не установлены.
Организатор преступной группировки обвиняется в создании данного сообщества, а также в совершении еще 108 преступлений.
Другие 10 членов данной группы (7 мужчин, 3 женщины) обвиняются в совершении в общей сумме около 200 преступлений.
Сумма гражданских исков по этому делу составила около 5 млн. рублей.
Объем материалов уголовного дела составляет 257 томов.
Ранее сообщалось, что Кстовский горсуд рассмотрит дело по фактам 120 мошенничеств , совершенных преступной группой.
